Повышение квалификации - Агентство деловой информации

«Мастер-класс. Руководителю»
«Вебинар. Технология быстрых решений. 115-ФЗ: неочевидные риски для бизнеса»

Дата проведения
26.03.2020 ( 10:00 - 12:00 )
Место проведения
Г. Пенза, ул. Калинина, 89
Стоимость
Участия в мероприятии: -
Клиентам компании: Бесплатно

Вебинар

Мастер-класс
«Технология быстрых решений
115-ФЗ: неочевидные риски для бизнеса»


          Известно, что Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  обязывает банки осуществлять контроль за операциями по расчетному счету организаций и предоставляет банкам широкие полномочия.
          При каких обстоятельствах банк может сделать вывод о том, что осуществляемые организацией операции носят транзитный характер?
          Какие операции клиентов банки относят к разряду сомнительных? Существует ли ориентировочный перечень таких операций?
          Правда ли, что банки уделяют повышенное внимание операциям тех организаций, у которых резко выросли обороты по расчетному счету?
          Какой иск организация может подать в суд, считая действия банка незаконными?
          Ответы на эти вопросы — на нашем мастер-классе 26 марта 2020г.

          С помощью СПС КонсультантПлюс Вы научитесь:

  • правильно применять на практике норму права, если она написана непонятным языком и автоматически контролировать все изменения в ней;
  • отслеживать изменения тенденций судебной практики по теме;
  • проверять консультации на актуальность и соответствие нормам права;

         

          В примерах мастер-класса:

  • блокировка счета и каковы её последствия
  • стоп-лист банка и как добиться удаления из него «подозрительной» информации;
  • запросы банка на документы по сделке и самые распространенные претензии банка к организации;
  • незаконные комиссии банков.
Автор семинара: Давыдова Елена Брониславовна
Методист учебно-методического центра ООО «Агентство деловой информации»

Все события этого месяца

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вск.
2020 год
Февраль Март Апрель
1
234455678
910111112121212131415
161717171718181919202122
232425252626272829
303131
Обучающий семинар базового уровня «Основные приемы эффективной работы с КонсультантПлюс : быстрый поиск решений в практике…
Стоимость участия: 300
Клиентам компании: Бесплатно
04.03.2020
10:00 - 13:00
Мастер-класс «Договор и налоги: точки соприкосновения»           Темы договора и налогов очень часто…
Стоимость участия: -
Клиентам компании: Бесплатно
05.03.2020
10:00 - 12:00
Обучающий семинар уровня «Профессионал» «Использование расширенных функций КонсультантПлюс для решения актуальных вопросов по…
Стоимость участия: 300
Клиентам компании: Бесплатно
11.03.2020
10:00 - 13:00
Вебинар Обучающий семинар базового уровня «Основные приемы эффективной работы с КонсультантПлюс: охрана…
Стоимость участия: 300
Клиентам компании: Бесплатно
12.03.2020
10:00 - 13:00
Вебинар Мастер-класс «Как быстро найти решение с системой Консультант Плюс: ЭТК — электронные трудовые книжки…
Стоимость участия: -
Клиентам компании: Бесплатно
12.03.2020
14:00 - 16:00
Вебинар для удалённых клиентов Мастер-класс «Как быстро решить сложные вопросы с системой К+ : Налоговые…
Стоимость участия: -
Клиентам компании: Бесплатно
17.03.2020
14:00 - 16:00
Вебинар Мастер-класс «Как быстро решить сложные вопросы с системой К+ : Налоговые проверки»            Зачастую…
Стоимость участия: -
Клиентам компании: Бесплатно
17.03.2020
10:00 - 12:00
Вебинар для удалённых клиентов Мастер-класс «Договор и налоги: точки соприкосновения»           Темы договора и…
Стоимость участия: -
Клиентам компании: Бесплатно
18.03.2020
14:00 - 16:00
Вебинар Семинар-практикум «Увольняем работника: "по собственному желанию" и без»          Незаконное увольнение…
Стоимость участия: 1500
Клиентам компании: 1275
19.03.2020
10:00 - 12:00
Вебинар Мастер-класс "Особенности контрактных отношений"           Грамотное планирование и эффективное…
Стоимость участия: -
Клиентам компании: Бесплатно
25.03.2020
10:00 - 12:00
Вебинар Мастер-класс «Технология быстрых решений 115-ФЗ: неочевидные риски для бизнеса»           Известно, что…
Стоимость участия: -
Клиентам компании: Бесплатно
26.03.2020
10:00 - 12:00
Вебинар Мастер-класс «Как быстро решить сложные вопросы с системой К+ : Налоговые проверки»    Зачастую налоговые инспекторы…
Стоимость участия:
Клиентам компании: Абонемент
31.03.2020
10:00 - 12:00
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вск.
2020 год
Февраль Март Апрель
1
234455678
910111112121212131415
161717171718181919202122
232425252626272829
303131