Семинар «Контроль по закону 115-ФЗ о легализации доходов полученных преступном путем»
6 мая 2026 14:00-18:00
Лектор: Гнетова Ольга Владимировна - аттестованный член «Палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов», преподаватель и эксперт, практикующий бухгалтер со стажем более 20 лет.
Закон о легализации доходов, полученных преступным путем затрагивает практически все сферы экономической деятельности. С февраля 2022 года по сегодняшний момент принято множество поправок. Основная их часть направлена на усиление системы контроля. На семинаре будет разобрана существующая «пирамида» контроля. Лектор познакомит слушателей с подзаконными актами, касающимися распределения компаний и ИП по категориям риска, а также с тем, какие способы защиты предлагает законодатель, чтобы реабилитировать компанию или сделку среди участников системы контроля. Семинар будет полезен бухгалтерам, руководителям, юристам.
Программа:
Существующая система контроля — Росфинмониторинг, Центробанк, банки и прочие организации (ИП).
Какие операции вызовут подозрения проверяющих.
Что можно предпринять в свою защиту, если возникли проблемы в банковском обслуживании.
Как защититься от подозрений иных участников системы контроля по закону 115-ФЗ.
Стоимость участия: подключение к онлайн трансляции = 4 000 рублей.